12月31日上午9時，集團(tuán)四屆十一次董事會在總部四樓會議室召開。集團(tuán)董事、監(jiān)事、顧問以及部分中高層人員參加了會議。會議由董事長魏存成主持進(jìn)行。
會議首先聽取了食品事業(yè)部總經(jīng)理王曉勇關(guān)于《石羊食品發(fā)展戰(zhàn)略三年規(guī)劃》的報告。報告參考上次董事會所提問題和建議，結(jié)合石羊食品的發(fā)展現(xiàn)狀，提出將致力于研究終端消費(fèi)群體消費(fèi)心理和行為方式，力爭實(shí)現(xiàn)由“低利潤的原料市場轉(zhuǎn)向高附加值的快消品市場”；從“原料產(chǎn)品產(chǎn)銷型企業(yè)”轉(zhuǎn)向“餐桌食品營銷型企業(yè)”；從“資源依賴型企業(yè)”轉(zhuǎn)向“品牌主導(dǎo)型企業(yè)”的經(jīng)營理念。
集團(tuán)副總裁劉恒做了《石羊集團(tuán)2015年人力資源引進(jìn)及互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃》。為實(shí)現(xiàn)石羊集團(tuán)“大農(nóng)業(yè)、大食品”的戰(zhàn)略構(gòu)想，必須用創(chuàng)新的激勵機(jī)制，不拘一格地引進(jìn)各類人才。互聯(lián)網(wǎng)的革命正在中國風(fēng)起云涌。在這方面，我們感知較早但動作較慢。在明年的工作中，互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)必須加快腳步，取得大的突破。
隨后，集團(tuán)財務(wù)總經(jīng)理段鵬博做了《2014財務(wù)決算及2015年財務(wù)預(yù)算報告》。 2014年石羊集團(tuán)總體平穩(wěn)，其中金融、農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)利潤完成較好，金融板塊迅猛增長。
集團(tuán)總裁常青山做了《石羊集團(tuán)2015年經(jīng)營規(guī)劃》的報告，2014年，面對行業(yè)的不利形勢，部分經(jīng)營單位依然取得了快速增長：金融事業(yè)部在整體經(jīng)濟(jì)下行的壓力下，穩(wěn)健經(jīng)營，超額完成年度量利目標(biāo)；中包油品銷量同比增長40%，小包同比增長38%，市場占有率和影響力大幅提升。
最后，各位董事、監(jiān)事對會議報告做了表決和通過，對集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展提出意見及建議。
一、食品事業(yè)部對《石羊食品發(fā)展戰(zhàn)略三年規(guī)劃》報告進(jìn)行了大量的分析，準(zhǔn)備得很充分，涵蓋的內(nèi)容很多，但是缺少結(jié)合政府食品政策、政府規(guī)劃等配套背景支持。建議元月底再召開一次研討會，由常青山總裁牽頭，邀請林秘書長及食品行業(yè)有影響力的專家參會，對該規(guī)劃進(jìn)行進(jìn)一步的修改和完善。
二、目前集團(tuán)及各事業(yè)部正在緊鑼密鼓地制定2015年工作計劃，董事會要求此次計劃中明確要提出年內(nèi)必須完成的幾個核心工作，要具體化，有安排，有步驟，有實(shí)施方式和推進(jìn)時間表。同時，在數(shù)據(jù)采集上，2015年及今后每年的目標(biāo)制定，都要有前三年數(shù)據(jù)和后一年的數(shù)據(jù)來支撐，形成前后共五年的對照模式。
三、鑒于日常工作會議和目標(biāo)制定中，“計劃”和“規(guī)劃”的使用頻率比較高，為準(zhǔn)確把握和規(guī)范使用，今后統(tǒng)一規(guī)定：凡一年以內(nèi)的工作安排，都稱工作計劃。兩年以上的工作安排都稱規(guī)劃。
四、隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)的逐步拓展，各產(chǎn)業(yè)的法務(wù)需求不斷加大，集團(tuán)監(jiān)事衛(wèi)學(xué)政提議成立集團(tuán)法務(wù)部。以“預(yù)防為主、服務(wù)經(jīng)營”為工作原則，為各產(chǎn)業(yè)經(jīng)營工作良性、健康運(yùn)轉(zhuǎn)提供法務(wù)保障。集團(tuán)董事會采納其建議，將安排相關(guān)人員制定出法務(wù)部工作職責(zé)，提交下一次董事會討論通過。
五、2014年已經(jīng)走完，集團(tuán)年會正在積極籌備中。今年的年會時間安排有點(diǎn)靠后，各分公司及很多外圍單位的年會活動都已完美落幕。董事會建議，今后集團(tuán)年會的召開時間要固定下來，每年都統(tǒng)一安排在最后一周的周五舉辦。各分公司的年會或答謝會，應(yīng)該安排在集團(tuán)年會之后舉辦，便于大家在年底緊張而有限的工作時間中早籌劃、早準(zhǔn)備，同時也寓意來年的工作新年新起航。
六、2015年集團(tuán)人才引進(jìn)計劃很全面也很艱巨，要按照這個計劃積極推進(jìn)。企業(yè)的競爭實(shí)質(zhì)上是人才的競爭，人才是推動企業(yè)發(fā)展的第一要素。以前我們在人才引進(jìn)和培養(yǎng)上花費(fèi)的精力偏少，今后要把這一課補(bǔ)上。今年集團(tuán)高層主要的一項工作就是發(fā)現(xiàn)和引進(jìn)人才。要多走動，多聯(lián)系，多溝通，尋找行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的人才，鎖定和石羊價值觀相匹配的、能夠快速融合的高端人才，為我所用。
七、明年的核心工作：，
1、按照目前制定的2015年工作計劃，飼料、食品的目標(biāo)任務(wù)還是偏低。我們目標(biāo)任務(wù)的確定不是來源于制定者，也不是來源于總經(jīng)理，而應(yīng)該來源于競爭對手。只有跑在競爭對手前面的才是贏家，否則自說自話，按照自己20%左右的發(fā)展節(jié)奏制定計劃，那我們的市場份額只會越來越少。因此，飼料在2015年要實(shí)現(xiàn)快速增長，要時刻警醒飼料要發(fā)展，利潤和品質(zhì)同樣重要的思想。要引導(dǎo)、建立各飼料廠之間、各片區(qū)之間分工、合作的模式及資源共享的習(xí)慣，要兼顧內(nèi)部管理的提升和外部形象的塑造。
2、食品三年內(nèi)最低要做到20%的毛利，凈利潤要達(dá)到5%-6%。要從行業(yè)背景、目標(biāo)定位、產(chǎn)品利潤、品質(zhì)、客戶群及價格等方面進(jìn)行深度分析和研究，生產(chǎn)方便化，大眾化，特色化的食品。中國老百姓解決吃飽問題后，正在向吃好，吃健康轉(zhuǎn)變，走低端，走低價是沒有希望的。要以全產(chǎn)業(yè)鏈為保證，時刻把食品安全放在第一位去考慮，同時強(qiáng)化我們的危機(jī)處理能力。其次要關(guān)注市場和產(chǎn)品的研發(fā)，要建立研發(fā)部門，金龍魚在香港設(shè)有100多人的研發(fā)部，這種研發(fā)能力和研發(fā)態(tài)度我們一定要學(xué)習(xí)。
3、2015年我們要啟動資本市場，減少公司對銀行的過度依賴，降低資產(chǎn)負(fù)債率，以期帶來資金的乘數(shù)效應(yīng)。我們計劃以農(nóng)業(yè)科技公司為目標(biāo)公司，早籌劃，早安排，該剝離的剝離，在創(chuàng)立初期就要從注冊管理、獨(dú)立運(yùn)營、盈利模式及股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面做到盡善盡美，不留瑕疵，為及早將公司引入資本市場，提高企業(yè)聲譽(yù)和品質(zhì)打好基礎(chǔ)。
4、金融產(chǎn)業(yè)2014年得到了長足的發(fā)展和進(jìn)步，成績喜人。但我們要謹(jǐn)記：防范風(fēng)險，穩(wěn)健經(jīng)營依然是總方針。金融的目標(biāo)是今后的四年內(nèi)，每年都要保持100%的增長步伐，達(dá)到50億的規(guī)模。同時，對那些持續(xù)虧損的公司要嚴(yán)守虧損底線，對扭虧無望的，要下大決心進(jìn)行調(diào)整甚至關(guān)停。目前我們正處在食品企業(yè)發(fā)展的黃金十年，如果任由虧損公司存在，錯過這個發(fā)展時期，那我們的目標(biāo)、愿景及大食品的夢想，都將被這些虧損公司拖住后腿，難以實(shí)現(xiàn)。
5、2014年企業(yè)的最強(qiáng)音是要“積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)”！因此，互聯(lián)網(wǎng)平臺的搭建也是明年工作的重中之重。互聯(lián)網(wǎng)的推動會使我們的考核體制、產(chǎn)品宣傳、人員招聘、企業(yè)文化等方面得到有力提升。董事會要求由劉恒副總裁負(fù)責(zé)，組建互聯(lián)網(wǎng)工作小組，從零開始，從無到有，逐步完善。要以大食品為牽引，以技術(shù)創(chuàng)新、品牌宣傳為抓手，以互聯(lián)網(wǎng)平臺為支撐，強(qiáng)勢推進(jìn)，使石羊這個二十多年的老企業(yè)煥發(fā)新的活力和生機(jī)！
6、2014年集團(tuán)舉辦的行動成功及教導(dǎo)模式培訓(xùn)收到很好的效果。我們要再接再厲，推動培訓(xùn)落地，文化落地，打造執(zhí)行力強(qiáng)勁的團(tuán)隊。文化是企業(yè)的軟實(shí)力，要將石羊文化推向前沿，推到員工中去，用文化影響人，塑造人，以企業(yè)文化來要求自己，將石羊精神貫穿于工作中，不斷進(jìn)步，追求卓越，實(shí)現(xiàn)“基業(yè)長青”，創(chuàng)造“百年石羊”！
