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陜西石羊(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年度股東會(huì)議的通知
各位股東：
經(jīng)陜西石羊(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)研究，決定于3月27日下午召開(kāi)2015年度股東會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2015年3月27日（周五）下午3點(diǎn)
二、會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部四樓會(huì)議室（草灘三路石羊工業(yè)園）
三、會(huì)議議程：
1、審議《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》 （魏存成）
2、審議《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 （朱安曲）
3、審議《2014年度財(cái)務(wù)決算及2015年度預(yù)算報(bào)告》 （段鵬博）
4、審議《2014年度集團(tuán)利潤(rùn)分配議案》 （魏存成）
5、選舉石羊集團(tuán)董事會(huì)第五屆董事、監(jiān)事 （魏存成）
四、出席會(huì)議人員：
1、持股東賬戶卡、本人身份證的全體股東均有權(quán)參加
2、公司董事、監(jiān)事、高管人員
五、會(huì)議主持：魏存成 聯(lián)系人：楊小鳳 13772410304
陜西石羊（集團(tuán)）股份有限公司
2015年3月 10日
